Protokół Nr 2/2011
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 maja 2011 r.

Godzina rozpoczęcia: 14.00
Godzina zakończenia: 15.50

Miejsce obrad: sala posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej

W posiedzeniu Komisji wzięło udział 13 radnych.
W trakcie posiedzenia - o godz. 14.10 do składu Komisji dołączyli radna Jolanta Bernat i radny Paweł Korab.
W trakcie posiedzenie opuścili: o godz. 14.50 radny Paweł Korab, o godz. 15.00 radna Jolanta Bernat i radny Ireneusz Hoffman.
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu w załączeniu.
Załącznik Nr 1
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Renata Idzik. Przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła planowany porządek posiedzenia. Zapytała czy do porządku obrad wnoszone będą uwagi i wnioski.

Burmistrz Marek Szpanier złożył wniosek o wprowadzenie do porządku zebrania:
w pkt 2 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna.

Przewodnicząca Rady wystąpiła do radnych o przegłosowanie wniosku o zaopiniowanie w pkt 2 porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna oraz o przesunięcie tematu - sprawy różne do pkt. 3.

Komisja Spraw Społecznych w obecności 3 członków jednogłośnie przyjęła wniosek.
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 4 członków jednogłośnie przyjęła wniosek.
Komisja ds. Rozwoju Wsi w obecności 4 członków jednogłośnie przyjęła wniosek.

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej oczytała porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2011.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna.
3. Sprawy różne.

Burmistrz Marek Szpanier poinformował, że rok 2011 pod względem finansowym będzie bardzo trudny. Przypomniał, że od momentu funkcjonowania nowej ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące mogą być finansowane jedynie z dochodów bieżących. Z dofinansowaniem prowadzonych inwestycji też może być problem. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji jest sprzedaż mienia komunalnego. Drugim źródłem są kredyty i pożyczki.
Sprzedaż mienia na dzień dzisiejszy jest niemal zerowa. Nie ma zainteresowania kupnem – sprzedajemy jedynie pojedyncze działki i to najczęściej w drodze rokowań. Nie wiemy czy do końca roku ta sytuacja się zmieni. Jeżeli nie – zagrożone będą wydatki budżetowe i zaplanowane inwestycje. Przy braku środków na sfinansowanie wkładu własnego zagrożone będą również te inwestycje, na które mamy podpisane umowy.

Ad. 1
a) Burmistrz Marek Szpanier omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Szczytna na rok 2011. Projekt uchwały w załączeniu.
Załącznik nr 2
Zmniejszamy dochody o kwotę 1.055.781 zł i zmniejszamy wydatki o kwotę 823.362 zł.
Zmian w dochodach dokonuje się w związku:
1) ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 39. 841 zł,
2) z wprowadzeniem do budżetu dotacji rozwojowej na rok 2011 w wysokości 59.179 zł na realizację projektu pn. „Wracamy” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej,
3) zwiększeniem dochodów w Szkole Podstawowej im. „Orła Białego” w Szczytnej o kwotę 25.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń świetlicy przy ul. Pocztowej,
4) ze zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku Gminy w związku z niskim zainteresowaniem zakupem działek o kwotę 1.100.120 zł.
Zmian w wydatkach dokonuje się w związku:
1) z rozdysponowaniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznaczono na:
-zwiększeniem dotacji dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich” w wyniku przeliczenia dotacji zgodnie z przyznaną dla Gminy subwencją na rok 2011; na prowadzenie Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem „0” dotacja ulega zwiększeniu o kwotę 68.093 zł, na prowadzenie gimnazjum zwiększa się dotację o kwotę 32.524 zł,
-zwiększeniem wydatków na utrzymanie dzieci z terenu miasta i gminy Szczytna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kłodzko – 667 zł i 20.477 zł,
-pokrycie wydatków w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową, która uległa zmniejszeniu o kwotę 39.841 zł,
-zwiększeniem wydatków związanych z remontem dróg o kwotę 6.785 zł,
-zwiększeniem wydatków na oczyszczanie miasta i wsi o kwotę 20.000 zł,
-zwiększeniem wydatków na pozostałej działalności w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000 zł,
-zwiększeniem wydatków na usługach pozostałych na obiektach sportowych o kwotę 8.000 zł,
2) ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów – 5.000 zł i energii – 20.000 zł w Szkole Podstawowej im. „Orła Białego” w Szczytnej,
3) ze zmniejszeniem dotacji na prowadzenie przedszkoli przez jednostki spoza sektora finansów publicznych o kwotę 22.986 zł,
4) przeznaczeniem zaplanowanej kwoty 10.000 zł organizacje olimpiady dla przedszkolaków,
5) przeznaczeniem zaplanowanej dotacji 28.000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz dotacji w wysokości 3.000 zł na propagowanie historii i tradycji kulturalnych Gminy na promocję gminy Szczytna,
6) wprowadzeniem wydatków związanych z realizacją programu „Wracamy”,
7) ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych:
a) uaktualnienie zadań inwestycyjnych, które zostały wprowadzone zarządzeniami pomiędzy sesjami Rady Miejskiej tj,
-zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej w kwotę 128 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie szachownicy”,
-zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 7.381 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadań inwestycyjnych pn. Adaptacja świetlicy wiejskiej w Złotnie 22” zwiększenie o kwotę 2.201 zł; „zakup szaletu publicznego” zwiększenie o kwotę 2.820 zł; „Budowa toru rowerowego na terenie miasta Szczytna” o kwotę 2.360 zł,
b) wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych:
 - ”Kanalizacja sanitarna ul. Krótka w Szczytnej”, planowane wydatki 25.000 zł
„Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne” planowane wydatki 7.380 zł
„Adaptacja byłej kotłowni na jeden lokal mieszkalny, jeden lub dwa lokale użytkowe – biura i sześć komórek – ul. Wolności76 a” planowane wydatki 7.500 zł,
c) kontynuacja zadania inwestycyjnego z lat ubiegłych „Budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6” - kwota 40.000 zł,
d) przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w ramach projektu „Wioski bezotroski, Wioska na medal” we wsi Chocieszów z roku 2011 na rok 2012,
e) w związku z brakiem dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Dolina”

Zmiany w budżecie Gminy pociągają za sobą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 966.623,82 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 742.204,09 zł
Kwota długu nie uległa zmianie, dokonano jedynie korekty zastosowanego wyłączenia.
Spowodowało to, że na koniec 2010 roku mieliśmy 33 % zadłużenia na 60 %, a po dokonanej korekcie 53% na max 60 % .
Część inwestycji finansowana jest wkładem własnym przy udziale środków europejskich. Środki europejskie zwracane są po zakończeniu i rozliczeniu projektów w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację tych inwestycji z budżetu gminy. Pierwotnie planowano pokryć to ze sprzedaży mienia, jednak małe zainteresowanie ze strony nabywców zakupem działek spowoduje, że konieczny będzie najprawdopodobniej kredyt. Jednak niewykonanie dochodów na określonym poziomie spowoduje zmianę progów zadłużenia, które gmina może posiadać tj. max 15 % i max 60 %.
Dodatkowo planowane wprowadzenie deficytu na poziomie 4% i z każdym rokiem zmniejszenie na 3 %, 2% i 1% spowoduje odstąpienie od jakichkolwiek zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.
Następnie Burmistrz omówił przedsięwzięcia i dokonane w nich zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonano zmianę realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w ramach projektu „Wioski Beztroski – wioski na medal” we wsi Chocieszów” poprzez przesunięcie realizacji z roku 2011 na rok 2012., wprowadzono realizację projektu systemowego „WRACAMY” oraz nowe przedsięwzięcie pn. „Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne”.

O godz. 14.50 posiedzenie opuścił radny Paweł Korab.
O godz. 15.00 posiedzenie opuścili: radna Jolanta Bernat i radny Ireneusz Hoffman.

Pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Szczytna na rok 2011 nie było. Nie było również pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytna.

Przystąpiono do głosowania.

Komisja Spraw Społecznych w obecności 3 członków jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 3 członków jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Komisja ds. Rozwoju Wsi w obecności 4 członków jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

Następnie przegłosowano projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytna.
Komisja Spraw Społecznych w obecności 3 członków jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 3 członków jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Komisja ds. Rozwoju Wsi w obecności 4 członków jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

Ad. 2
Burmistrza Marek Szpanier omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna. Projekt uchwały w załączeniu.
Załącznik Nr 3
Zmiana dotyczy terenu od ulicy Dojazdowej i „Tajemniczego Ogrodu” w górę. Dopuszczamy na tym terenie budowę obiektów handlowych o powierzchni zabudowy bez ograniczeń. Zmiana zapisu w planie podniesie atrakcyjność i co z tym się wiąże wartość nieruchomości.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja Spraw Społecznych w obecności 3 członków jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 3 członków jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Komisja ds. Rozwoju Wsi w obecności 4 członków jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

Ad. 3
Radny Roman Sobczak zgłosił konieczność kontynuacji rozpoczętych na drodze robót.
Burmistrz Marek Szpanier odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zwiększenia środków na wydatki bieżące.

Maria Lendzion zapytała czy jest możliwość ustawienia lamp solarowych przy drodze powiatowej.
Burmistrz odpowiedział, że w porozumieniu z powiatem po przeprowadzeniu przetargu trzeba będzie się nad tym zastanowić.

Radna Anita Piszko zgłosiła problem mieszkańców budynku:
przy ul. Wolności 78 – po intensywnych opadach deszczu woda zalewa piwnice budynku,
przy ul. Wolności 51 – pod drutami energetycznymi należałoby poprzycinać drzewa, gałęzie dotykają drutów.
Burmistrz odpowiedział, że wg zakładu energetycznego zagrożenie jest wtedy gdy nastąpi awaria, i dopiero wtedy energetyka usuwa awarię.

Radny Bartosz Kwolek zgłosił sprawy:
droga koło p. Maciejczyka jest nieprzejezdna, składanie i cięcie drewna utrudnia przejazd,
kiedy zostanie wykonana konserwacja lamp solarowych.
Burmistrz wyjaśnił, że w sprawie drogi zostanie wysłane pismo, natomiast po ogłoszeniu przetargu na montaż lamp solarowych być może nowemu wykonawcy zostanie przypisana konserwacja oświetlenia solarowego.

Radny Leszek Gunia zapytał:
dlaczego mieszkaniec kupując drogę polną musi zapłacić za grunt budowlany,
do p. Faber miała być wytyczona droga,
przepust przy ul. Wolności 78 jest niesprawny; należy zgłosić do naprawy.
Burmistrz odpowiedział:
że miejski plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, że grunty wzdłuż drogi są sklasyfikowane jako budowlane i tak też muszą być sprzedane; po dwóch przetargach jest możliwość kupna w drodze rokowań,
sprawdzi czy droga została wytyczona,
ulica Wolności jest drogą powiatową, naprawa zostanie zgłoszona.

Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Szczytnej.

Protokołowała:
Elżbieta Kędzior

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik