Protokół Nr XXXIV/2018
z sesji (nadzwyczajnej) Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 marca 2018 r.

Godzina rozpoczęcia: 13.00
Godzina zakończenia: 13.20
Miejsce obrad: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
W sesji udział wzięło: 13 radnych
Radni nieobecni: Anita Piszko, Jolanta Bernat

Ad.1
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej Pani Renata Idzik. Powitała radnych, Burmistrza Szczytnej, pracowników UMiG w Szczytnej, sołtysów wsi.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych, sołtysów, pracowników UMiG w załączeniu.
Załącznik nr 1 (a-c)

Przewodnicząca Rady odczytała obowiązujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Szczytna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/186/17 Rady Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2018.
4. Zakończenie obrad.

Ad. 2
Przewodnicząca Rady oddała głos Burmistrzowi Szczytnej Panu Markowi Szpanierowi. Burmistrz Szczytnej poinformował, że w Zarządzeniu Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim, Wojewoda ustalił, że do Rady Miejskiej w Szczytnej będzie wybieranych 15 radnych. Dokonanie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach następuje wg jednolitej normy przedstawicielstwa. Wyliczenia normy przedstawicielstwa dokonuje się wg ilości mieszkańców gminy na dzień 31.12.2017 r. W proponowanym podziale norma przedstawicielstwa w gminie Szczytna jest zachowana we wszystkich okręgach. Niniejszy podział spełnia wymagania określone ustawą Kodeks Wyborczy a także Uchwałą PKW z 5 lutego 2018 r w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały będą składane uwagi. W związku z tym, że nie wniesiono uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Szczytna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała Nr XXXIV/199/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Szczytna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w załączeniu.
 Załącznik nr 2

Ad. 3
Przewodnicząca Rady oddała głos Burmistrzowi Szczytnej Panu Markowi Szpanierowi. Burmistrz Szczytnej poinformował, że wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu Gminy Szczytna powodują powstanie deficytu budżetu w wysokości 1.980.166,99 zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2018:
1) dokonuje się wprowadzenia po stronie przychodów budżetu Gminy wolnych środków w wysokości 1.980.166,99 zł (§ 950) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu;
2) wprowadza się do budżetu Gminy Szczytna nowe zadania inwestycyjne 2018 roku:
- Niwa droga dojazdowa do gruntów rolnych – etap I (60016 § 6050) - 150.000,00 zł;
- Odbudowa drogi gminnej 119 402 D w Szczytnej o długości 0,410 km uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu w dniach 09-11.08.2017r. (60016 § 6050) - 5.000,00 zł (wykonanie dokumentacji):
- Przebudowa dróg gminnych nr 119373D, 119391 D, 119 389 D (60016 § 6050) - 180.000,00 zł;
- Budowa drogi i parkingu przy ul. Dojazdowej (60017 § 6050) - 95.000,00 zł
- Ciąg pieszo-jezdny przy Szkole Podstawowej w Szczytnej (60017 § 6050) - 150.000,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej (75023 § 6050) - 17.000,00 zł częściowe zabezpieczenie wkładu własnego Gminy w przypadku uzyskania dofinansowania;
- Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej dla Rewiru Dzielnicowych w Szczytnej (75405 § 6170) - 26.000,00 zł;
- Zmywarka podblatowa (80104 § 6060) - 6.000,00 zł;
- Klimatyzator - 2 urządzenia o mocy chłodniczej 6,8 KW każde + pompki do skroplin - 18.000,00 zł (80195 § 6067 - 16.105,26 zł; 80195 § 6069 1.894,74 zł) - zadanie inwestycyjne w ramach realizowanego projektu Szkoła Równych Szans
- Tablica interaktywna wraz z programem do tworzenia ćwiczeń na lekcje - 4.100,00 zł (80195 § 6067 - 3.668,42 zł; 80195 § 6069 431,58 zł) -Szkoła Równych Szans
- Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu (90006 § 6050) - 32.000,00 zł wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie;
- Oświetlenie terenu przy Szkole Podstawowej w Szczytnej (90015 § 6050) 70.000,00 zł
- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (92601 § 6050) 75.000,00 zł
3) w związku z nowo wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i koniecznością ich sfinansowania na tym etapie planowania budżetu odstępuje się w 2018 roku od realizacji zadania "Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko-czeskiego w obrębie Gór Stołowych" 60014 § 6220 - 100.000,00 zł;
4) w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 380.000,00 zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" kwotę otrzymanego dofinansowania wprowadza się po stronie dochodów budżetu gminy Szczytna 380.000,00 zł (85505 § 6330) oraz po stronie wydatków budżetu gminy Szczytna 380.000,00 zł (85505 § 6050);
5) w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej na 2018 roku dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 172.377,00 zł tj z kwoty 2.812.931,00 zł na 2.985.308,00 zł. Otrzymane zwiększenie przeznacza się na:
- 30.000,00 zł na opracowanie koncepcji merytorycznej i technologicznej dla powstania Multimedialnego Domu Edukacyjnego (MDE) dla mieszkańców i turystów miasta i gminy Szczytna (80195 § 4300);
- pozostałą kwotę 142.377,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w związku z planowaną podwyżką nauczycieli od 01 kwietnia 2018 r.(80101 § 4010 - 57.349,00 zł; 80101 § 4110 - 8.417,00 zł, 80101 § 4120 1.611,00 zł; 80104 § 4010 - 37.352,00 zł; 80104 § 4110 - 6.572,00 zł; 80104 § 4120 - 1.076,00 zł; 80110 § 4010 - 24.902,00 zł; 80110 § 4110 4.381,00 zł; 80110 § 4120 - 717,00 zł). Na etapie planowania budżetu Gminy Szczytna na 2018 rok przyjmowane były kwoty według angaży na dzień 01 wrzesień 2017 r. , nie planowano podwyżek.
6) w związku z przesunięciem realizacji projektu "Szkoła Równych Szans" i niewykorzystaniem przekazanych na koniec grudnia 2017 r. środków budżetu państwa (dotacje celowe) dokonuje się wprowadzenia tych środków po stronie dochodów i wydatków realizowanego projektu w kwocie 48.608,27 zł. Dokonuje się także rozbicia środków budżetu państwa na realizatorów projektu. Na koniec roku 2017 przekazane zostały na rachunek projektu także środki dotyczące finansowania Unii Europejskiej w kwocie 333.364,49 zł. Środki te nie zostały wykorzystane do końca roku budżetowego i nie podlegały one zwrotowi. W związku z realizacją zadań z 2017 roku na 2018 dokonuje się wprowadzenia kwoty 333.364,49 zł po stronie wydatków budżetu roku 2018.
7) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne pn. " Remont - zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 346 D w miejscowości Chocieszów Gmina Szczytna" dokonuje się zmniejszenia udziału środków zewnętrznych w realizacji zadania o kwotę 157.828,00 zł ( 60016 § 6057). Na wkład zewnętrzny planowana była pożyczka, którą planowano spłacić w 2018 roku. Zmniejszenie udziału środków zewnętrznych powoduje jednocześnie zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 157.828,00 zł ( § 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę 157.828,00 zł. (§ 963). Zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozchody budżetu w 2018 roku - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ulegają zmniejszeniu w łącznej kwocie 167.361,00 zł. Na kwotę tę składa się kwota 157.828,00 zł oraz kwota 9.533,00 zł, która stanowi pozostałą kwotę planowanej pożyczki niezaciągniętej w 2017 roku i planowanej na 2018 r. O kwotę 9.533,00 zł zmniejsza sie także planowane przychody 2018 r. (§ 903).
8) zmiany w zakresie zwiększenia wydatków bieżących budżetu dotyczą wprowadzanie m.in. następujących wydatków:
- zwiększenie wydatków w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej na łączną kwotę 121.557,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej -100.000,00 zł (85295 § 4300); zwiększenie planu w zakresie dożywiania w wyniku finansowania zadania 60 % budżet państwa, 40 % budżet gminy - 12.000,00 zł (85230 § 3110); zwiększenie planu finansowego na usługach opiekuńczych w związku z przyjęciem pod opiekę kolejnego mieszkańca gminy - 9.557,00 zł (85228 § 4110 - 1.241,00 zł, 85228 § 4170 - 8.316,00 zł);
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 (drogi gminne) o kwotę 15.000,00 zł (60016 § 4300) na wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej oraz o kwotę 473.091,00 zł (60016 § 4270) na realizację zadania Remontu ulicy Ludowej w Szczytnej. Na realizacje zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 460.000,00 zł
- zaplanowano wykonanie drogi na cmentarzu komunalnych 40.000,00 zł (60017 § 4300) oraz przeprowadzenie inwentaryzacji grobów 13.000,00 zł (71035 § 4300);
- zabezpieczono środki finansowe na wykonanie wniosków i dokumentacji do programów, w których gmina może otrzymać dofinansowanie - 21.882,00 zł (75095 § 4300);
- zaplanowano środki na wydatki związane w opłatą stałą za usługi wodne należną dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 15.000,00 zł (90001 § 4430);
- zwiększono plan wydatków rozdziału 90002 § 4300 o kwotę 80.000,00 zł w związku z wyższymi opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- zaplanowano wydatek na opracowanie Programu Ochrony Środowiska 21.000,00 zł (90095 § 4300) oraz na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej - 8.000,22 zł (90095 § 4300), - zaplanowano środki w wysokości 19.680,00 zł (90006 § 4300) na pokrycie wydatku związanego z wykonaniem wniosku o dofinansowanie zadania mającego na celu remediację terenu koło byłej huty.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do treści projektu uchwały będą składane uwagi.
W związku z tym, że nie wniesiono uwag i pytań Przewodnicząca Rady projekt uchwały odczytała i poddała pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym, 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/186/17 Rady Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2018.
Uchwała Nr XXXIV/120/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/186/17 Rady Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2018 w załączeniu.
Załącznik nr 3

Ad. 4
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Aneta Sitarz

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik